В Чечне осудят организатора финансовой пирамиды и криптомошенника
Следователи МВД Чеченской республики передали в суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, жертвами которой стали 16 человек, получившие ущерб на сумму более 3,6 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД Чечни.
Мужчине инкриминируется мошенничество, организация финансовой пирамиды и причинение ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. В ходе следствия обвиняемый возместил потерпевшим материальный ущерб в полном объёме.
Согласно расследованию, фигурант создал в мессенджере группу по осуществлению арбитража криптовалюты и листингу ценных бумаг, после чего стал предлагать желающим зарабатывать на бирже.
Мужчина убеждал участников группы в том, что прибыль от вложенного депозита в день составит 100% дохода, от которого вкладчик будет получать 8% ежедневно, а через 10 дней клиенту якобы вернутся все ранее вложенные деньги.
При этом злоумышленник планировал при поступлении крупных сумм использовать их для получения личной выгоды через куплю-продажу автомобилей и других ценностей.
Для создания видимости успешности бизнеса на начальном этапе фигурант организовал систему ежедневных выплат некоторым клиентам дивидендов и возврата вложенных денег. Делалось это за счёт средств, поступающих от других вкладчиков. Когда поступление финансов прекратилось, финансовая пирамида рухнула.
Автор Станислав Иванов
Контакты, администрация и авторы