В Башкирии задержали троих «обнальщиков» с оборотом бизнеса в 1 млрд рублей

Полиция Башкирии совместно с УФСБ задержала троих жителей Уфы, в отношении которых возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр МВД России.

По данным расследования, фигуранты в 2020-2024 годах задействовали в нелегальной схеме по «обналичке» более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета «теневых банкиров» деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом комиссии в размере 12%. Общий оборот бизнеса по «обналичке», по подсчетам правоохранителей, превысил один миллиард рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали женщину (предполагаемого организатора) в Краснодарском крае, а двоих её сообщников в Уфе. В ходе обысков оперативники изъяли смартфоны, компьютерную технику, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.