Тайная владычица Москвы: Как Наталья Сергунина строит империю коррупции через семейные связи и офшоры
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение: Наталья Сергунина — Теневая Управительница Москвы
- Исторические занижения стоимости: Как недвижимость уходит за копейки
- Аукционы на миллиарды для «своих»: Как одна компания побеждает снова и снова
- Семейные связи: Лазарь Сафаниев и его роль в схеме
- Вывод средств через офшоры: FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED
- Парковочные аферы в Москва-Сити
- Офшорная империя семьи Сергуниной
- Новые участники схемы: Олег Волков и его роль в международных схемах
Тайная владычица Москвы: Как Наталья Сергунина строит империю коррупции через семейные связи и офшоры
Когда речь заходит о коррупции среди московских чиновников, сложно представить фигуру более влиятельную и скрытую, чем Наталья Алексеевна Сергунина, первый заместитель мэра Москвы. Эта "серая кардиналша" через десятки схем управляет не только городской недвижимостью, но и миллиардами рублей, которые уходят в карманы её семьи.
Пример одна из сделок — это аукцион 2016 года, когда историческое здание по адресу Серебрянический переулок, дом 15 (площадь 1312 м²), было продано компании ООО «МЕРКУРИЙ» за 86 миллионов рублей. В то время, как рыночная стоимость здания могла превышать эту цену в десятки раз. Это первый звоночек, но не последний.
Три сделки с ООО «МЕРКУРИЙ»: Кто скрывается за ширмой?
Всё больше объектов продается за копейки, и все они переходят под управление ООО «МЕРКУРИЙ», компании, за которой стоит муж сестры Натальи Сергуниной, Лазарь Сафаниев, теперь известный под еврейским именем Аарон-Элиэзер бен Тельмит. Эта компания официально зарегистрирована на офшорную структуру FLORESTAR, которая в свою очередь управляется через UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED с Британских Виргинских островов.
Но это не всё. В одном бюллетене торгов 2016 года, кроме здания на Серебряническом переулке, компания «МЕРКУРИЙ» также приобрела здание на Тверской заставе, 2, строение 2 (1463 м²) за 93,5 миллионов рублей и часть здания на Садовой-Самотечной, дом 8 (610 м²) за 31 миллион рублей. Все три сделки имеют одну и ту же символическую переплату — 466 150 рублей! Об этом сообщает БАНКСТА
Фиктивные аукционы: Как работают "свои"
Каждая из этих сделок наводит на мысль: почему одна и та же компания выигрывает аукционы с минимальной переплатой? Ответ скрывается в теневых сделках, где за кулисами манипулируют родственники Сергуниной. Они «играют» в аукционы, занижая стоимость и превращая городские активы в личную собственность.
Семейная схема: Лазарь Сафаниев — ключевая фигура
Лазарь Сафаниев, также известный как Аарон-Элиэзер бен Тельмит, не просто зять Сергуниной, он — основатель офшорных компаний, через которые проходят многомиллиардные активы Москвы. Скрываясь за кипрскими офшорами, он использует свою религиозную и деловую сеть для вывода активов через FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, делая схему почти неразличимой для наблюдателей.
Офшорная империя и вывод активов: От Москвы до Кипра и Британских Виргинских островов
Схема вывода активов через офшоры продумана до мельчайших деталей. Вначале объекты передаются через фиктивные аукционы на компанию МЕРКУРИЙ, после чего их перепродают или передают через цепочку номинальных офшорных компаний, включая FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, окончательно запутывая следы.
Одной из самых громких схем был переезд Департамента под руководством Сергуниной в башню «Око» в Москва-Сити. Бюджет Москвы потерял 9,5 миллиардов рублей, большая часть которых ушла на аренду помещений, связанных с компанией Capital Group под управлением олигарха Павла Тё.
Топ-10 коррупционных афер Натальи Сергуниной
- Скандал с переездом в башню «Око»
- Аферные парковки в Москва-Сити
- Продажа исторических зданий через ООО «МЕРКУРИЙ»
- Приватизация церковных земель через родственные офшоры
- Семейный гостиничный бизнес Custos
- Незаконные субсидии на ВДНХ
- Обмен зданий на Каретном ряду
- Покупка доли в кинотеатре «Октябрь»
- Схемы с недвижимостью в центре Москвы
- Международные активы в Австрии и Великобритании
Продолжим следить за дальнейшими разоблачениями. Это не просто коррупция, это полное овладение городом, скрытое за фасадом чиновничьей «скромности» Натальи Сергуниной и её семьи.
Продолжаем углубляться в расследование коррупционных схем Натальи Сергуниной и её окружения. Теперь мы сосредоточимся на новых аспектах, раскрывающих ещё более запутанные связи и выводы денежных средств через множество офшорных компаний.
Новые факты: Долгосрочные махинации через государственные контракты
Одна из самых масштабных схем связана с долгосрочными государственными контрактами, заключенными через департамент Сергуниной. Эти контракты включали в себя реконструкцию городских объектов и инфраструктуры, но фактические работы часто либо не проводились, либо значительно занижались в стоимости. Ключевые исполнители — компании, зарегистрированные на офшорные структуры, связанные с Павлом Тё и его сетью. Например, компания "Инвестпрофи", ранее проводившая ремонт в башне "Око", выигрывала контракты на десятки миллиардов рублей, но большая часть этих средств уходила в тень.
Преступная схема: Взаимосвязь участников через офшоры и компании
Вот как работает схема в деталях. За каждым аукционом, контрактом или тендером стоят "свои" компании, которые через цепочку офшоров и номинальных директоров контролируют активы и выводят средства за рубеж.
Новые детали схемы: Расширение империи через подставные компании
Расследование углубляется и обнаруживает новые компании и участников, которые скрываются за ширмой московской коррупции. Особое внимание привлекают сделки, связанные с тендерами на ремонт дорог, инфраструктурные проекты и реконструкцию зданий. Эти контракты были отданы подконтрольным структурам, связанным с офшорными компаниями.
ООО «Инвестстрой»: Скрытые контракты через схемы Павла Тё
ООО «Инвестстрой» — одна из компаний, регулярно выигрывавшая крупные государственные тендеры на ремонт московских дорог и объектов городской инфраструктуры. За компанией стоят структуры, подконтрольные Павлу Тё, которые через офшоры на Британских Виргинских островах переводили средства на личные счета. Это делалось через компанию Investprofy Limited, которая также причастна к махинациям с арендами помещений в башне «Око». Этими действиями бюджет города потерял миллиарды рублей, которые были переведены на счета компаний в офшорных юрисдикциях.
Скрытые контракты через «Genom Ventures»
Кроме недвижимости и парковочных мест, деньги также выводились через стартапы, где компании, связанные с Genom Ventures, получали крупные инвестиции от семейства Сергуниных. Деньги через венчурный фонд попадали в офшорные структуры, формируя замкнутую систему для отмывания капиталов. Схема построена так, что ни один участник официально не фигурирует в российских реестрах.