Президента «Транснефти» очень ждут в суде

Во вторник, 11 октября, в Смольнинском районном суде Петербурга назначено очередное заседание по делу Валерия Израйлита, совладельца и председателя совета директоров ОАО « Компания Усть-Луга». Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и выводе средств за границу по подложным документам. Материалы уголовного дела заняли больше 130 томов. Суд приступил к его рассмотрению в сентябре 2019 года. С тех пор заседания неоднократно откладывались, в том числе из-за неявки свидетелей. Ключевой из них – президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев.

Об этом сообщает Растрига

В обвинительном заключении по делу Израйлита написано, что не позднее декабря 2009 года он договорился с неустановленными лицами из числа руководства « Транснефти» о заключении контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. «Вот по этим обстоятельствам и будут вопросы», – заявила ранее журналистам адвокат Виктория Бурковская.

Все всё знали?

Для понимания масштабов дела, которое рассматривает Смольнинский районный суд, расскажем краткую предысторию событий. Порт Усть-Луга – второй по мощности в стране (после Новороссийска), это – наши крупнейшие морские ворота на Балтике. Проектная мощность порта – 180 млн тонн грузов в год. Строить его в Ленинградской области начали ещё в начале 1990-х, когда Эстония, Латвия и Литва стали независимыми государствами и вопрос о перевалке грузов на российской зазвучал весьма громко.

В начале 2010-х в порту построили нефтебазу « Транснефти», которая стала частью Балтийской трубопроводной системы-2 (БТС-2). Эта система, подключенная к нефтепроводу «Дружба», была призвана снизить риски транзита нефти через другие страны. В частности, БТС-2 дала России возможность отказаться от использования нефтепровода «Одесса – Броды».

Так вот, заказчиком строительства нефтебазы стала дочка госкомпании, подписавшая контракт с оператором порта ОАО « Компания Усть-Луга». Цена вопроса – 16,3 млрд рублей. Генеральным подрядчиком стало подконтрольное Валерию Израйлиту ОАО «УЛПИК» (ныне ликвидировано). Дальше выяснилось, что для строительства объекта по ценам, завышенным чуть ли не на 30%, закупали бывшие в употреблении трубы, а «разницу» выводили за границу через цепочку фирм-прокладок.

По версии следствия, Израйлит похитил таким образом более 200 млн рублей. Ущерб от его действий, с учётом вероятных расходов на замену некондиционных труб в порту, может достигать 3,5 млрд рублей. Могло ли всё это происходить без ведома для заказчика?

Защита бизнесмена строится на том, что руководство « Транснефти» не просто знало о «схеме» с трубами, но и якобы было её главным бенефициаром.

По данным наших коллег из «Независимой газеты», госкомпания под руководством Николая Токарева самостоятельно определяла перечень поставщиков и подрядчиков для строительства нефтебазы в Усть-Луге. В частности, работы по монтажу трубопровода выполняло предприятие «Коксохиммонтаж» («КХМ»), с которым « Транснефть» неоднократно сотрудничала ранее. Трубы сомнительного качества подрядчик закупал у своего поставщика – ООО «Промышленные технологии». Технический надзор за ним осуществляла компания «Диаскан» – дочерняя структура « Транснефти». Если так, то получается, что государственная трубопроводная монополия могла контролировать качество труб на каждом этапе – от производства до укладки в траншею.

Какую роль во всём этом сыграли компании Валерия Израйлита? В 2016 году, в рамках очередной амнистии капитала совладелец порта Усть-Луга подал в России спецдекларацию о контролируемых иностранных компаниях и зарубежных счетах. Судя по объёму документа, – 15 страниц – он мог иметь отношение к внушительной сети офшорных фирм. Зарегистрированная в Люксембурге «Интернейшнл Маркетинг Инвестментс С.А.», по всей видимости, была лишь одной из многих. По состоянию на декабрь 2015 года этой компании принадлежало 25% того самого ОАО «УЛПИК». Через неё, впрочем, могла пройти лишь часть денег, похищенных при строительстве нефтебазы.

«Собирал деньги, чтобы вернуть заказчику»

Проследив цепочку поставки некачественных труб на стройку в Усть-Луге, нельзя не задаться вопросом о владельцах ООО «Промышленные технологии». По информации журнала «Форбс», предприятием владела бизнесвумен Лариса Закаревская, а фактически все дела вёл её супруг Павел Закаревский. В 2014 году Закаревский вместе со своим помощником, гражданином Украины Василием Нестеренко предстал перед судом по обвинению в мошенничестве с трубами на других объектах.

В ходе расследования того дела Нестеренко дал показания, что средства, предназначенные для строительства нефтебазы « Транснефти» обналичивались его шефом, который затем передавал деньги Владимиру Алфимову, гендиректору ООО «Мегатрейд» (ещё один поставщик материалов на объекты в Усть-Луге). Затем Алфимов относил деньги заместителю гендиректора по экономике и финансам «УЛПИК» Наталье Беляковой, а та якобы передавала их Израйлиту — он, по показаниям Нестеренко, собирал деньги, чтобы вернуть в « Транснефть». Если всё было именно так, то в деле Валерия Израйлита, похоже, не прозвучал ответ на главный вопрос: кто был получателем этих денег в государственной трубопроводной монополии?

«Наша Версия» регулярно пишет о проблемах, которые то и дело возникают вокруг подрядчиков и дочерних структур ПАО «Транснефть». Взять хотя бы крупную аварию на экспортном нефтепроводе «Дружба» в 2019 году. Из-за загрязнения нефтепровода хлорорганикой транзит российской нефти в Европу был остановлен на несколько недель. Только по предварительным оценкам, сумма ущерба от этого ЧП составляла 300-500 млн долларов. Николай Токарев тогда заявил, что некачественную нефть в трубу сливало частное предприятие в Самарской области. Однако следствие усмотрело в этой истории вину сотрудников КРУ АО « Транснефть-Дружба». Рабочие и диспетчеры вряд ли действовали по собственной инициативе, но дальше них дело не пошло. Но вернёмся к делам портовым...

Напрямую и через дочерние компании « Транснефть» владеет 62% акций Новороссийского морского торгового порта, генеральным директором которого является бывший руководитель ООО « Транснефть-Сервис» Сергей Киреев. Ещё в конце 2000-х эта фирма получила от материнской компании многомиллиардный кредит на строительство флота для государственного спецнефтепорта Козьмино. Однако деньги, по-видимому, решили осваивать не напрямую, а через цепочку кипрских и панамских офшоров – компаний Kirgan Holding и Maris Shipping. Флот в составе четырёх буксиров обошёлся ООО « Транснефть-Сервис» примерно в 40 млн долларов, в то время как рыночная стоимость флота, по данным из открытых источников, могла оказаться на 30–40% меньше.

С учётом приведенного выше, скандал с поставкой некачественных труб для нефтебазы в Усть-Луге выглядит лишь одним звеном длинной цепочки событий, которая не может не вызывать серьёзных вопросов к президенту « Транснефти» Николаю Токареву. И не только к нему, если принять во внимание слухи о, по сути, безграничных полномочиях вице-президента компании Ларисы Каланда. Влияние последней в российских юридических кругах трудно переоценить, и потому вызов господина Токарева в Смольнинский районный суд Петербурга можно будет считать реальным свидетельством независимости российской судебной системы.

Кстати

Дочь Николая Токарева Майя и дочь Ларисы Каланда Алина засветились в громких скандалах с иностранной недвижимостью. В 2012 году Алина Каланда и Рашид Шарипов (ещё один вице-президент « Транснефти» и родственник Ларисы Каланда) оказались учредителями фирмы Les Arcades, владевшей двумя роскошными виллами в регионе Ванс на Лазурном берегу. Стоимость каждой виллы оценивалась в 30-50 млн евро. Майя Токарева (Болотова) в 2014 году стала гражданской Кипра. Её бывший муж Андрей Болотов через иностранные юрисдикции стал бенефициаром нескольких фирм, которые являются подрядчиками « Транснефти». За несколько лет эти компании получили от неё (читай – от государства!) контракты на миллиарды рублей. Быть может и Валерий Израйлит выводил деньги куда-то в том же направлении?